中联橡胶 2024 年年度股东大会决议公布

2025年4月20日消息，2025 年 4 月 11 日，中联橡胶股份有限公司举行 2024 年年度股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 67,770,200 股，占公司有表决权股份总数的 89.53%。

会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告的议案》《2024 年度监事会工作报告的议案》《2024 年度财务决算报告的议案》《2025 年度财务预算方案的议案》《2024 年年度报告及年报摘要的议案》《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《2024 年年度权益分派预案的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。所有议案的表决结果中，同意股数均为 67,770,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数和弃权股数均为 0 股。上述议案均不涉及关联交易，无需回避表决。

其中，2024 年利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 7,569.20 万股为基数，向公司公告实施权益分派的股权登记日当天登记在册的全体股东，以每 10 股派发人民币 2.20 元现金（含税）股利分红，共计派发现金红利人民币 16,652,240 元。北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中表现良好，公司拟继续聘任其为 2025 年度审计机构。鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，提名了相关人员作为第四届董事会、监事会成员。

北京市尚公律师事务所蔡静律师、王艳蕊律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关规定，合法、有效。

相关变动人员均在 2025 年 4 月 11 日的 2024 年年度股东大会上审议通过生效。本次股东大会的备查文件为《中联橡胶股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》。

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