河源工行警银联动成功拦截一笔涉诈资金

0次浏览发布时间：2025-04-29 00:17:00

近日，工商银行河源越王大道支行以敏锐的风险预警能力和高效的警银协作机制，成功拦截一笔涉诈资金交易，有效保护了客户的财产安全。

4月25日下午，该行柜员在受理一笔柜面取现业务时，系统显示该客户已在柜员机取现1万元，再次在柜面办理取现2.75万元业务，该客户取现交易特征、金额呈现出与反诈线索高度吻合特点。该行根据反诈线索预警+人工研判双线联动，迅速启动应急预案：一方面以“系统故障需进一步核查”为由延缓业务办理，安抚客户情绪；另一方面立即将该线索上报反诈中心，同步反馈分行反诈部门跟进，经反诈中心紧急联系该客户并进行劝导，客户最终意识到自己遭遇电信诈骗，主动终止交易，此次行动依托警银协作，精准拦截了涉诈资金3.75万元。